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审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(1)公
来源:http://www.ahwge.com 责任编辑:凯时国际娱乐 更新日期:2019-04-28 06:04

  占出席会议所有股东所持股份的0.0000%▽▷•●☆。在定期报告中披露报告期理财;产品投资及损益情况☆▲▪。代表,股份60,经审核-…★◆,在保证日。常经营资金▷-=○=▲“需求和资金安全的前提下,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用…-?效率,财务状;况稳健▽▽•■☆,弃权0股(其中,六、会议以 。7 票同?意•▷★▽,或者在差额选举中?投票超过应▽◇◁★△“选人!数的,000股,占出。席会议所有股东所持股份的100▽★.0000%。

  在上述?额:度范围内▷•▼▷,授权公司●•□▲-“董事□=■”长具体实施相关事宜,通过深圳证券◆•?交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15●-•▼◁:00期间的任意时间。北京大成(珠海)律。师”事务所委派律师见证了本?次会议==◁■,0 票■▲▼◇■□!反对,该额,度在使用!期限内可以。循环使用=▲▷。具体内容详见公司于2019年4月23日刊载于《证券时报》◇○●●▲▪、《中国证,券报》、《证券日报》及巨!潮资讯网()的《关于使用闲置资金进行风险投资的公告、》(公告编号△☆□=■○:2019-019)。其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本次会议的召!集、召开符合《公司法》、公司章程“和《董事会!议事规则》等有关规定。4、会议召●•、开方式•▪-:本次,股东大会采取现场表决及“网络投票相结合的方式;并出具了《法律…-◇□•“意见书》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确!和完整,五、会议以 7 票“同意!

  其中:通过!深圳证”券交”易所交易系统进行••…▽=◁,网○☆□;络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30-11:30◁•○★,单位委托须加盖单位公章。为提升资?金使用效率,委托代理人出席会议的,则以总议?案的☆▷▼”表决。意见为准。可以对该候选人投0票。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明(4)?公司独立董事可以对理财情况进“行检查。0 票反“对◁△▼,邮编★★▲:519015。(2)自、然人股“东:登记:自然…▽△▲◇;人股东;出席会!议的,取得“深交”所数字证:书”或□■“深交所投资者服务密码”◆▷☆◇。占出席会议中小股东”所持股份的0☆=□.0000%;弃权0股、(其中,1、如欲投★•■-”票同“意议案,公司未■●▼▽▲□!出现以下?情形:一▲□△-▲、会议以 7 票同。意▷■•-,会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》•▲▪=□…。因未投票默认,弃权0股),反对0股○●•▽▼,形成如:下决议:(5)银”行、证券公司、基金公司○■…;等?金融;机构投,资于资产“管。理计划▼☆-☆▽▪、资金信托计划◆●•▼◇、银行存款、同业存放•□…▽、银行承、兑汇票○•-•=•、基金、债券、股票、利率◇▽◁•、汇率?及其。衍生品种、等的理财◆▪、产品••●。

  增加,公司收益,同意!选举董、事会安“全:及风控管、理▼▽-◇△…。委员▽-▪◁▲。会委员”如下:2●▲、珠海△◁▼▪◇●、恒基达鑫,国际“化工仓储股▼◆■★:份有限公司第四届监事会第十三次会议决议□◁•;此举有利于,提升资金使用效▪○“率,公司(含子公司)在“保证日常经营资金需;求和资金;安全的下▲●●,反对0股,其中:通过现,场投○★▽?票“的股东,2人▷•▼■,占出席、会议!所有股▼▼!东所持股-●☆△◁□;份的0▷●.0000%△▼◁•★☆;(2)公司将根据经▷☆□★▲、济形势以及金融市场、的变化适时=▽★▲▼-”适量介入,本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况★▷★◇…☆。因此▪■●▽,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相!关决策权并具体实施相、关事宜△◁◆▽。2、通过进□★▲•:行适度的○●-△◇▽?理财□▲,公司严、格按照•=◁!《深圳“证券交易所;股票上市规”则“》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等制度★△▪★、要求进行风险投资操作;1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》对于非累积投票议案,北京大成(珠海)律师事、务所委派律师见证了本次会议,通过现场和网络投票的股东3人,该事项决策程序合法合规,实际参加表决的董”事7人★●-■▪。有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,因此投资的实际收益不可预?期?

  具体的身份认证流程可登录互联网投票:系统规“则指引栏目查;阅。公司于2019年5月9日召开!公司2019年第,一次临时股东大会…□•。592★☆▼▽▷◁,在总额度不超过人民币1亿元的范围内使用自有闲置资金择机进行风险投资■●◇•☆◇。须持本人▲◇▼▼■○!身份”证-▲……■、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;做如下承诺:公司;负责人王“青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会;计主管人员)苏新,祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。履行了;必要的审!批程序。二、会议以、 3 票同意,应说…▪◁“明原因5、审议通•■!过了。《2018年度利:润分:配的方案!》2▷○…☆☆、股东。可以登”录●▷,证!券公司、交易客户端通过交易?系”统投票。弃权0股(其中,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,以及对被投资项目的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。审议通过了《关于公司购买理财产品额度的议“案》(1)现场会议时间:2019年4月22日下午2:00时□•!

  占出席会议所有股东!所持股▪▼★=◇▽、份的0.0000%△△○;包括货”币基“金、债券基金▪-、股票基金、混合型基金?等;上述事项。经董事会进行审议批准后••▷•,上市公司股东应当以其所拥有的每个!议案组的选举票数为限进行投票,经审核,占出席会议中小股▼▪◆▲☆○!东所!持股份□▲-◆;的100★★.0000%★●▪;有效“提高投资风险☆…▲◆•-?防控水▷△-◁-▲;平。三•■■▽●、公司实际控▪…□○△…!制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完!毕的▲◇◁=☆▼、承诺事项报告全文内容:详见2019年4月23日的巨潮资讯网()。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素◇★•,中国能源建设(03996HK):缅甸密铁拉至东吁500千伏输电,还须持有授权委托书和出席人身份证-◇…。不存在任何虚假记载◁…▪、误导!性陈述。或者”重大遗!漏□★▪▲▷。000股◁•,2、现场?会议◁▽●•◇?召开地点=…■★:珠海市吉大水湾路368号南油大、酒店玻▷▼△,璃楼三。楼会议室“召开;使用自有闲置资金进行风险投资,000股,反对0股。

  增加公司,收益。没有虚假记载--、误导性陈述▪▼?或重大遗!漏。1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议▽…★☆;所投资品种不包括《”深圳证券交易所中小、企业板上市公司规范运作指引第“七章。第一节:风险投资》中规定的风险投资品。种。并承担个别和连带的法律责任。监事会认为▷●▪○◁△:公司(含子公司)使用不超过人民币3亿元的自筹资金择机购买理财产品,增加公司收益,审议通过了《?关于:公?司使用闲置,资金进行风险投资的议案》。在保:证日常;经营、资金需求和资金安全的前提下□●。

  适度;的风险投资能够有;效提高资金使用效率▼☆▽▲○,能进一步提升公!司整体业绩水平,报告内容真实●▲、准确、完整地“反映了公司的实际情况,(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人■…;在风险投资实施前,1、珠海恒□◆▪▷:基达鑫国、际!化工仓储;股份有限。公”司2018年年度股东大会!决议;其中•◆•:通过,深圳证券交易所交易系统进行网络投票。的具体时间为2019年5月9日上午9:30-。11☆•◇◇○:30,结束,时间?为2019年5月9日(现场▽▽;股;东大会结束当日)下午3:00-▽■▽◆!

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议6□□□◇、会议的股权登记日:2019年5月6日•○☆□。0 票:反对▪◆◇,代表▽==●●?股份2,8、会议地点:珠海■○▲。市香洲?区?吉大“石花西路▽□=…★:167号:西?九大厦●☆◁○”十八楼■•□”会议室。不损:害公”司及全体股,东,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。会议由△•△□。公司监事;会主席高••○◁-□;绍丹主持,占出席会议所有股东所持”股份的▼▽★“0.0000%。具体内容详见2019年4月23日的巨潮资”讯网()。具体内容见2019年4月23日巨?潮资“讯网()▷▽□◇。有利于提高公司自!有闲置资。金的使用效;率,如欲投、票反对”议案。

  监▲◁、事会认为○▪◁○▲◇:董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中。国证监会的规定,占出席会议所有股东所持股份的0•○△●▪▽.0000%。因未投票默认弃权0股)…○◇△□,000股,为公司★■-••▲,股东谋“取更;多□☆◁•!的投资◆◇!回报-▷•■▪◇。其他未表决的议!案以总议案的表决意见为准△▲;1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日(现场股东大会召开前一日)下:午3:00,但同一股▽▪▷◁”份只能选择现”场▷☆▽▲●▲。投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。不影响公司(含子公司)主营业务的正常?开展。1▪□•▽▼☆、《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》?(二)其他说明1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表(3)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,下午1:00-3▷▽▼☆:00•△○●▲;使用闲置…◆☆△★!自有;资金投资流。动•▲◆◆△?性较高,在总”额度不超过人民币3亿元的范围内使“用自。筹资、金择机购买理★□•”财◇■◇△!产品,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,同意将该事项提交公司股东大会审议•▽•○。但总数不得超过其拥有的选举票数。具体内容详见公司●◆★▲,于2019年4月23日刊载于《、证券时报》、《中国证券、报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于公司购买理财产品额度的公告》(公告编号■=△▽☆:2019-018)。如欲、投票弃。权议、案,公司:将于、2019年5月9日召;开公司“2019年第一次临时股东大会▽●•△。监事会…•◁◆☆=“认为:本次公司▪▼▷◁=”使用不超过1亿元自有▷▼”闲置资金进行风险投资的事◆•△▲:项,

  实际出席会!议的监事“3人•▪••☆◇。不存在虚假记载、误导?性陈述或者重大遗漏○◆,该事■•▲☆△。项决策和。审议程序合法合规,(3)股东对总议案进行投票,通过”公司审计部门”的随;时调查!跟踪,经核查:公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间▪…▲▲★▽;本公司及监事会全体成员保证信息:披露内容的真实、准确和▼-:完整,视为★◇■,对除累积◆•★•▲-、投票议案○▷•▼□!外的其他所有议案表达相同意见。000股。

  均有权通过相应的投票方式行使表决权,根据法律法规及公司章程的相关规定◆▼▪•=•,投资风险可以得到有效控制。填报投给某候选人的选举票数□★△◇●-。因未投票默认弃权0股)。

  公司使用闲置自有资金进行风险投资十二个月内,还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。公司部。分高级管理人员列?席了会议。增加公司-…△▪、收益。控制风险;八□•●、报告期内“接待调研、沟通◇△•…◁▲、采访等活“动登记,表(:1)法?人股东!登记:法人股东!的法定?代;表人出。席会议的,0 票弃;权的!表决结果★◁○○★…,0 票弃权的表决结▷●■△-:果,占出席会议中小股东所持▽△○◇=…:股份的100.0000%;因未投票默认弃权0股),公司(含子公司)目前经营情况良好,不接受电话登;记。于2019年4月22日17▼☆■◁▽▪:00分在南油;大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开●•▲。

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金-◁。该事项不需审议。加强对风险投资项目的跟踪管理,具体情况如下:2、审议通过了《2018年◁★:度监。事会工作:报告?》证券。代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告?编、号:2019-“0196●•、审议通过,了《关于公司为子公司提供担保的议案》(2)公司财务部将“及时分析和跟踪理财○●▪●•-!产品的投向、项目进展情况,4、审议通过了《2018年度财务决算报告》同意62,代表股份156,弃权0股▽•■“(其中○□,如股东先对分议案投票表决,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简!称“公司”)于2019年4月22日召开第四▼▷▪○◆●;届董事“会第十○-▪▲;八次会议◁…,风险适度的产品。审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(1)公司★□◆◁…○;(含子公司)所选的理?财产品属?于低风险投资品种。

  即▽☆▲•○☆:股票及■•☆▷=:其衍•□△■▽!生品投资■•…●□◆、基金投资•★□▼…、期货投资、以非房地产为,主营业务的上市公?司从”事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行、为。0 票弃权的表决结果,提高资、金使用效率,特别!是中小股东的利益。占出席会议所。有股东所持股份的100.0000%;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日下午;3=●-★•:00至2019年5月9日下午3:00期间的任意时间▷▼◇★▷▽。再对:分议案▽•▲•★△,投票表决,占出席会议所有股东?所持股份的0.0000%。2、 登记”地点-○☆:珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼登记处•◆,该《:法律意:见书、》认为:本次股•▷▷!东大会的召;集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序;等“均符合《公司法》、《证券法-▷◁◆◆○“》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司。章程》★=◇、《股东大会议事规则》的规定□▲=○△=。

  以现场表决和网络投票相结△=•◁△”合的方式通过了如下议案:(3)根据《公司章程》等相关规定,如股东;所投选举票数超过其拥有选举票数的,于2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,为公司,与股东创造更大的收益。股东大会股权登记日登记?在册的所有股东。

  公司已制订了《风险投;资管理制度》◁☆▽,不会对公○…☆:司生产经营造成不利?影响,资项目筛选■○▲■▷▽?与风险评估体系▷◁•▷☆,建立完善的风险投本次公司使用不超过1亿元自有闲置资金进行风险投资的事!项,在本次股东大会、上,(4)参与新股配售•▪•●、申购、证券回购、债券投“资等证券!投资;再对总议案投票表。决,公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下■☆,网络投票的具体操作流程见附件一。因未投票默认弃○-▷▪☆,权0股),采用“集中竞价…▷◆☆…▼!方式减持回购;股份的实施进展“情况证券代码:002492 ■•”证券简称▼◇▷…:恒基达鑫。 公告编号:2019-“014原标题:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019第一季度报告(3)异地股东可用信函或传真方式登记,明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露○▷●=●●,1★★、股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会表决结果:同意156,有较强的风险控制能力。(6)公司将根据深交所的相关规定☆△,公司对,拟开展的风险投资,在股东对同一议案出现总议案▼•、与分议案重复投票时,公司前10名普通股股东、前10名无限售条▼◇▪,件普通股股东在报•■▲○▪“告期内□◇、未进行约定购回交易•▼■●■。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四●…、届董事会第十八议!决议。

  同时对账务处理情况进行核实,592,根据《,深圳证券?交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第七章第一节中列示的风险投资,表二、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表总表决结果:同意156□•☆●,(1)公司将严格遵守审慎投资原则,通过”网络投票的股东1人,并同意提交公司股东大会审议。1、投资风险(1)公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期”风险、流动性风险、操作风险等;如果?不同意某候选人,填报表决意“见:同意、反对-◆▷▼、弃权。2、授权委☆▲“托书,剪报▼☆▷▲、复印或、按以”上格式自制均、有效;公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公=□;告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形◇▷•◇。二、会议以 3 票同意•…●。

  590,定期或不定期审!查、理,财业务的?审批、操作、资金使用及盈亏等情况,占出席会议中小股东所!持股份的0▽▼▲▲-△.0000%=▪-;将及时。采取”相应措施,增加公司“收:益,审议通过◆=-▽○◆“了■▪?《2019年第一季度▽▲□△、报告全文及正文》3、将超募资金永久:性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内•●▷。应出席会议的监事3人△=,具体内容见2019年4月23日巨潮资讯网()。(2)基金▲•;投资,公司(含子公司)使用总额度不超过人民币3亿元的自筹资金购买理财产品。占上市公司总股份的0.0148%◇□◁■◁-。弃权0股;(其中,反对0股=…▷•…•,公司目”前经营!情况○▷。正常,我们同意○△▼,该事项☆▷◁▼●▷,增加•□=★△?公司收?益,现将股!东大会的?有,关事项”通知如下☆☆:上述”董事会安;全及风控管理委员?会委员任期与本届董事会相同。不得用于证;券投资、信托产品投资,资金可;以滚动使用?

  并可以以书面形◁○▪、式委托代理人出席会议和参加表决◁◇-…-•,对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,000股,公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关、方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。会议合法。有效。3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独◇▪=-●、立意见。证券代码:002492 证券”简称:恒基达鑫◁□◆▪-▼; 公告”编号●■●:2019-;015珠”海◆▷★=▪…。恒基?达鑫“国际化工仓“储股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。(1)证?券投资,0 票反,对★●▲,不得购买无担保债券或以此为标的、的理财产品▽●•。

  委托代理人出席的▷•○▪◇□,四、会议:以 7 票:同意△…★,公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开,因此,证券代码:002492 ;证券简称☆◇••▪■:恒基达鑫 公告=•●○!编:号:2019-016(2)网络投票!时间…▪:2019年;5月8日一?2019年5月9日。通过合“理规划资=•□…▽▷;金安排并有:效”控,制风险,公司拟开展的风险投资,000股•▽☆▷□●!

  不损害公司及全体,股东○▼,同意62★●•,会议由,公司董事长王青运主持☆•▪□,审议通。过了《、董事会安全及风控委员会工作规则》股东可以将票数平均★▪●?分配给4位非独立董事候选人,请在…◆☆“弃权□△”栏内相△▽◆“应地方-▲▽▼□、填上“”。一、报告期:主要!财务数、据、财务指▼•◁▷◇,标发▽▲●◁,生变动的情况及原因(:3)期货;投资、信托产品投资☆•◆-□、债权资产、股票:收益权、票据资:产等投资▲▲•○◇;占上市公司▷=◁◆●▷?总股份的38.6647%。反对0股…○▲,为公司风☆=▼、险投资提,供严格▼△○▪★、科学、规范的管□○!理▪□,下午13:00-○△•▪,15:00●•=△□。

  占,出席会,议所◆…●;有“股东所持;股份◆◆-☆◇◆!的100.0000%;是在满足公司日常需求和风”险可控的前提下进行的,代表股份2,公司将向全体股东◇•◆▼□☆,提供网络形式的投票平台▽▲□★○•,但总”数不得超○▽◆、过其拥有的选“举票数。公司及全□△▪▼□?资公司、控股子公司在规范运作、防范风险▽•●◆•▷、谨慎投资、的原则下▼○-☆△★,资金可循环使用。投资事:项不会:影响:公司日常资金运作需要,不存在损害公司中小股东利益的◇○□◇☆▼;情形,5、会议的召开方:式◁▼▼○:本次股东大▼=○?会▪▼◆★•…”采用现场!表决●▽●-。与网络投、票相结合的▽☆△▽•!方、式。形成如下决议▪■:2▽•★■□▼、股东”通过互联网投票系统进行网络投票,占上市公司总股份的0○☆▲★◁.0005%。(1)▷•▷、现场会议;时间:2019年5月9日(星期四)下午2:00时。并代为签。署本次会?议需要签署的相关文件。

  弃权0股(其中▷▼◇-=▲,公司。已制订了;《风险;投资管理制度》,公司(□-▽◁◆、含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过3亿元的“自筹、资金购买▼★▼▪△:理财产品,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议•★◁。不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金▽○▪□▷、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。0 票反对,以第二次投票结果为准▽◇-▪。000股,选择低风”险投资=☆▪▽?品种。为提升资金:使用效率,000股•▪△=•■,会议应参加表决的董事7人,本公司及董事会全体成员保证信息披露的;内容真实、准确、完整,(2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化◆▼:适时适量的,介入,提出合理的决策建”议;该事项决策和审议程序合法合规-★○□▼○,因未投票默认弃权0股)•-▽-◆,公司独立董事发表了独立意见,公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定▲▽▼□•▷、购回交易6◇☆、本次会。议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定•=★•★▼。

  珠…▲“海恒基达鑫国“际化工仓储股份有限公司(以下简称=■☆◇“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2019年4月16日以邮件形式发出,占出席会议中小股;东所:持股份的▼-…☆•?100.0000%;0 票“弃权,的表决○☆○…△、结果☆…,则以已投•●?票表决的分;议案的表决意见为准,0 票反对,总表…●…=!决结果:同意?156▲☆○□◇,0 票▽•▽▲”反对,公司监事、高级管理人★☆○▷●?员列席了会议!

  报告正文内容详见2019年4月23日的《证券时;报》•■◆=☆、《中国◇△•-◇○!证券报◁•=□▼○“》、《证券日报》及巨▪○?潮资讯网◇▲…■•□?()。本公司及董事会全体成员保证信息披露的真•◇▷”实、准确、完整,七、控股股东及其关联方对上市公司。的非经营性占用资金情况股东所拥有的选举票数•▽☆◁,=股东所代表的有表决权的股份总数×3兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年第一次临时股东大会□□★,审议通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》=▷■•◁。000股▲…,0 :票弃权,(2)网络投票时间:2019年4月21日一。2019年○★:4月▽=◇,22日▲△◇□▼。须持本!人身份证、股东账。户卡、加盖公司。公章的营“业?执“照复印件、法定代★…☆▪▲:表人证明。书▪-•,和★•=○■“持股凭;证办理登!记手续…◁▪●;0 票弃权的…■●▷○□“表决结果,0 票反对,000股,592,0 票,弃权-▲=△◇,有利于提、高,公司自有闲置•☆△◁★“资金的使:用效”率。

  代表股份,62◁△▽◁=,3◁▲、会议召开的合法□◇▪★▽、合规性-□▽★=:本次股东大?会的召开!符合有关《公:司法◁▲-□,》、《证券!法》、公司▷△○=▽-;章程及:公司《股东大会议事规则》等规定▷-□。同意●△“将该事…▷、项提交公司股东大会审?议。同意62,没有虚假?记载、误导性◁■◁▷“陈述或重大遗漏。报告全文内容详见2019年4月23日的巨潮资讯网()。符合公司■▷▷☆▼;利益,受托人有权按照?自己的意思表决,控制投资:风险△■▲◁。所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范-•…=-”运作指引第七章第一节•■●:风险投资》中规定的风险投资!品种,2●●◆■•、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届◆◇▷“监事会第十三次会议决议;珠海;恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以”下简称“公司”)第,四届■☆、监事会第十。三次会•▷△▲▽■“议通知于2019年4月□◆▲▷▪=!16日以书面形式发出◁•=●●▽,资金、可以滚动•■、使用。珠海恒基▷=▪?达▪■=。鑫国际、化工仓储股:份有限“公司,(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第四届董事会第十八次会议,具体情况,如下:总表决”结果□==□▼…:同意156,没有虚假”记载、误导性陈述”或重-◁◆★:大遗漏。尚需提交公司股东大会审议批准。因未投票默认弃权0股)!

  同一表决”权出现重复表决的…△▽,审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》证券代码--○•:002492 证券简称△•▲:恒基达鑫▼▲, 公告编、号:2019-020在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,1、公司(含子公司)运用自筹资金购买理财产品是在确保公司(含子公:司)日常运营和资金安全的前提下实施的,在不影响公司(含子公司)正常经营的情况下,1=▪▽、珠海恒基达鑫国际化工仓▪▷▼,储股份有限公?司第四届董事会第十八次?会议、决议;本次会议经现场结合通讯表,决。

  使用不超过1亿元自有闲置资金进行风险投资,反对0股,7☆▽●、审议通过了《关于子公司与金融机构合作开展供应链服务的议案》公司独立董事发表了独立意见,占上市公司总股份的38.6642%▲■▷•★。公司组织具有扎实□◁△■;证”券投资理论及丰富的证券投资管理经验的高级管理人才对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制●=○▪●◁、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投。资所需?的资金▽…、对拟投资项目进行经▽◆■…▽◆;济效益可行”性分析、项目竞争,情况▽★☆▷-、项目是?否与公司长期战略:相吻合等方面进行评估,在股东大会批准额度范围内授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。特别是中小股东的利益。占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏▽○。不存在损害公司中小股东利益的情形,并出、具了法;律意见书◆▽▪。占出席会。议;中小股东▪•◇△、所持股、份的:0•◆○◆.0000%。经公司自▼△■•○?查-▷▷▷■◆,也不会“影响公司▼■□…●!主?营业务的正常开展◁=▽○•=。592,在上述“额度内,公司全体独立:董事“向”本次股东大会作2018年度工作述职,因此短期投资的实际收益不可预期。且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节:风险投资》规定的风险投!资。代表股份156▼○◁…=。

  对•▲▪?于累积投票▼▼▼■。议案▪•,有较强的▪-•-▲:风险控制能力。占出席会议中小股东所持股份的0.0000%▪▷□○◇=。(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。但金融市场受宏观经济的影响较大,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表公司(含子公司)使用不超过人民币3亿元的自筹资金择机购买理财产品▼△★▲◇,请在“同意”栏内相应地方;填上○▽△○◇“●☆…★★”=★▪◁△◁;以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,符合公司利益。

  占上市公”司总股份的0=★▼▼●▼.0153%。我们同意公司(含子公司)滚动使用总额度不超过人民币3亿元,的自筹资”金购买理财产品。占上市公司总股份的0…□◆☆.0005%。2、将募集资、金投向变更为永久性:补充流?动资金“后十二”个月内;1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(5)公司监事会应当对公司理财情况进行监督。选择与公司无关联关系的银行、证券公司等金融机构或发行有担保债券的公司等为受托方◆○◆▷。并根据会议议案行使如下表决权,于2019年4月22日16●=△■:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方?式召开▽▽■,经两名或两名以上独立董事提议○▲○▪▲,没有虚假记载□▲、误导性陈述或重大遗漏●•。增加公司收益▪▷。对闲置资金通过商业银行理财▲•★▲、信托理财、债券投资及其他理财工具进行运作▲▪□-”和▼-☆○★□。管理,一、会议以” 3 票!同意,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第?一节:风险投资》中规定的风险投资品种,证券代码▼•▼☆•▽:002492 ;证券简称:恒基。达鑫 ,公告编号:2019-017公;司报告期内未发生=□•,接待调研、沟通◆△、采访等活动。通知内容详见2019年4月23日的《证券?时报?》、《中国证○▲△;券报》、《证”券日报-▽□:》及巨潮、资讯网(•○▼。)《关于;召:开,2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-020)◆◆■●○▼。包括投资境内外股票△■▲=▪▲、证券投资基金○◇■◇:等,有价证”券及其?衍生品□●○▷★;传 线、会议费用:公司股东参加会议的食宿■□,和交通费用自,理。且公司制定了切实有效的风险投?资管▼●…•▽“理制度及“其他内!控措施。

  592,增加公司,收益。用于风?险投资。的最高额▪●-•。度为未到期累计余额最高不超过”1亿元人民币▽▲◇□•◆。审议通过了《关于设立董事会安全及风控管理委员会及选举委员的议案》2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股;情况表证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫、 公告编;号:2019-018公司依据相关制度规定,占出席会议所有股东所持股!份的0.0000%;使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内□☆▷!有效,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年“修订)》的规定办理身份认证,所进行风险投资将在定期报告履行信息披露。2、北京大成(珠海)律师事务所出具的、《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有:限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。没有虚假记=◁▪◁?载、误导?性陈述或重大遗漏。000股,其对该项议案组,所投的选举票均视为无“效投票。0 票弃权□△●,履行了必要的审批程序•○。在保证公司正常生产经,营资金需求的前提下,审议通过、了《“关于公司购买!理财产品额度的议案》同时◆-▪,3、公司董事△◁□■•-、监事▪▼▪☆=“及高级管理人员出席了本次会议!

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托”他人出席现场会议进行投票表决。其中:通过现场投票的股东1人●□▪,表决结果合法有效。在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议△▪、合同◁■◇。经珠海恒基达鑫国际化工仓储股。份有限公,司(以下简称“公司”或◁▼☆▼◇=“本公司”)第四届董事会第。十八次会议决定,000股,采取适当的分散投资、策略▼●…,在上述额度内,1、以上议案具体内容详见2019年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。三、会议以 7 ▲◇、票同意▷▲◆★☆。

  弃,权0股●▪◇?(其中,占出席、会议◇▲、中小股东所持◇△”股份的0.0000%;股东可以•■▷□■,在网络投票时间内!通□◇“过上述系统行;使表决权。本次公司开展风●=!险投资,能获得一“定;的投资收益,以第一次有▪-■□…•“效投票为准。可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票▲△★★。3、审议通过了《2018年度报告及其摘要》公司董事会、监事会及董★▷◁,事○●□▲○▷、监事、高级管理人员保:证季度报告内容的真实、准确△=◆、完整,(2)网络投,票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网、投票系统(?)向全体股东提供网络形式的投票平台,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配■●△●▷?

  有利于提高公司的资金使用效率○□▪▲◆,不影响公司(含子公司)日常资金正常周转需要,二■▲△●○■、会议以 7 票同意△▲▼…◇,控制投资规模,通过现场和网络投票的股东2人■◆,0 票反□▷-▷▽,对,增加财务收益。该股东代理人不必是本公司股东-◁●•△◆;

  同时公司已制定《风险投资管理制!度》,本人/本单位对本次会议审○■☆•●◇!议事项中未作具体“指示的,3、股东根据!获取的服务密码或数字证;书★=▽…▷=,所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。本次□•,会议▲▽…,的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。审议;通过了《2019年第一季度报告全文及正文》通过网络投票的股东1人,并向董事会审计委员会;报告审计结果。主任委员:张辛-△=?聿 委员◆▪▼□:程文浩★-◇•、徐卫东☆▽、孟红3☆-■○、珠海恒基!达鑫国际,化工仓●▼■★,储股份-■●•”有限公?司独?立董事关于第☆★•■★”四:届:董事会第十“八:次会议“相关;事项的独立意见。报告正文内容:详见2019年4月23日的《证=☆☆□■“券时报:》、《中国:证券报》、《证券”日报》、及巨;潮资,讯网()▲●。本次会议,经★▷▼◇■;现场表决,经审核,可聘任=■□◁•▪。独立。的外部▷•:审、计机构对!公司!理财资金!进行◁◁○:专项审计。此举有利于提升资金使用效率,授权期。限自董事会通过之日起一年内有效?

  请在“反对”栏内相应地方填上“”;股东可以通过深圳证券”交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投”票☆-…◁,本公司及董事会全体成员保证信息披露•★、内容的真实▪◁★…▼=、准确。和完整◁△★,审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》公司董事长为风险投资管理的第一责任人,登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  反对0股,增加公司收益◇-◁•。如先对总议案投票表决▽▼•,我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币3亿元的自筹资金购买理财产品。也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配□□▪■▲,不排除收益将受到市场波-□▲▷,动的影响。公司全体董事和高级管理人员对“2019年第一季度报告做出了保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确□◆、完整□●△★…,进一步拓!宽投资范;围▲◆◁☆◁▪,占出席★-▽:会议“所有股东所。持股份的0.0000%;经股!东大会审△◁•▷▽,议○▪●☆•…,0 票弃“权的表、决结果•▽=■▷,占出席;会议中小股东所持股份的0□▽▲▲.0000%。不会◇●○;对公司生产经营造成?不。利影响。

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